Almanya merkezli 100 milyon avroluk vergi vurgunu: 13 kişi yakalandı!

Avrupa'da lüks otomobil ticareti üzerinden yürütüldüğü öne sürülen büyük bir vergi dolandırıcılığı ağına operasyon düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki şirketlerin de karıştığı soruşturmada, kamuya yaklaşık 100 milyon avro zarar verildiği tahmin ediliyor.

Berlin-Brandenburg Radyo Televizyon Kurumunun (RBB) haberine göre Avrupa Savcılığının (EPPO) yürüttüğü soruşturma kapsamında Almanya, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve Polonya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

900'den fazla polis ve vergi müfettişinin katıldığı operasyonlarda Almanya ve Avusturya'da 13 kişi yakalandı. Soruşturmada 50'den fazla kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Berlin'de iki bina, Hırvatistan'da yedi taşınmaza el konuldu

Operasyonlarda toplam 26 milyon avroluk mal varlığına yönelik el koyma kararları uygulandı.

Berlin'de biri hostel olarak kullanılan iki taşınmaza el konuldu. Hırvatistan'da ise yedi taşınmazın yanı sıra çeşitli mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca çok sayıda banka hesabı donduruldu. Onlarca otomobil, nakit para, kripto varlıklar, lüks saatler ve mühimmatıyla birlikte bir ateşli silah ele geçirildi.

Operasyonlara Almanya'nın Frankfurt, Baden-Württemberg ve Berlin bölgelerindeki güvenlik ve vergi makamları da katıldı.

Lüks otomobillerle nasıl vergi dolandırıcılığı yaptılar?

Avrupa Savcılığının açıklamasına göre suç ağının başında beş kişi ile iki vergi danışmanının bulunduğundan şüpheleniliyor. Şebekenin en az 2016 yılından bu yana faaliyet gösterdiği değerlendiriliyor.

Dolandırıcılık yönteminin merkezinde Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticarette uygulanan KDV kuralları bulunuyor.

AB içinde ülkeler arası belirli ticari satışlarda KDV alınmıyor. Şüpheliler de bu kuraldan yararlanarak lüks otomobilleri başka AB ülkelerinden Berlin'deki şirketlere vergisiz olarak getiriyordu.

Normal şartlarda otomobiller Almanya'da yeniden satıldığında müşteriden KDV tahsil edilmesi ve bu tutarın vergi dairesine ödenmesi gerekiyor.

Ancak iddiaya göre şebekeye bağlı şirketler, müşterilerden KDV'yi tahsil ettikten sonra devlete ödemeden faaliyetlerini durduruyordu.

Otomobiller daha sonra başka şirketler üzerinden defalarca el değiştiriyor ve sonunda yeniden başka bir AB ülkesine satılıyordu.

Bu süreçte bazı şirketler, devlete hiç ödenmemiş KDV için vergi iadesi talebinde bulunuyordu. Böylece şebeke hem vergiyi ödemiyor hem de vergi dairelerinden haksız yere para alıyordu.

Bu yöntem, 'KDV karusel dolandırıcılığı' olarak adlandırılıyor.

Suç gelirleri aklanmış olabilir

Avrupa Savcılığı, şebekenin bu yöntemle yaklaşık 100 milyon avroluk haksız kazanç elde ettiğinden şüpheleniyor. Soruşturmaya göre elde edilen paralar daha sonra çeşitli işlemlerle aklanmaya çalışıldı.

'Javelin' adı verilen soruşturma, Avrupa Savcılığının Frankfurt ve Avusturya'nın Graz kentindeki birimleri tarafından yürütülüyor.

Yetkililer, dolandırıcılık ağındaki şirketlerin bağlantılarını ve suç gelirlerinin nereye aktarıldığını araştırıyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.