80 milyon avroluk banka skandalı: Eski yöneticilere yolsuzluk soruşturması

Avusturya'da 2020 yılında iflas eden Meinl Bank'ın eski yöneticileri hakkında kapsamlı bir yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Avusturya Ekonomi ve Yolsuzluk Savcılığı (WKStA), aralarında bankanın eski yöneticileri Julius Lindbergh Meinl ve Peter Weinzierl'in de bulunduğu 12 kişiyi görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme ve alacaklıları dolandırma şüphesiyle soruşturuyor.

Savcılık, eski banka yöneticilerine ve avukatlarına haklarında ceza soruşturması yürütüldüğünü resmen bildirdi. Soruşturma kapsamında iki şirket de şüpheli olarak yer alıyor.

Suçlamalar, bankanın iflasından önce gerçekleştirilen ve milyonlarca avroluk zarara yol açtığı öne sürülen mali işlemlerle ilgili. Şüphelilerin tamamı için masumiyet karinesi geçerli.

26 milyon avroluk danışmanlık ödemesi mercek altında

Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri, bankanın eski yöneticisi Julius Lindbergh Meinl.

Bugün 67 yaşında olan Meinl, 2008 yılına kadar bankanın yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Ardından 2019 yılına kadar denetim kurulu başkanı ve danışman olarak görev yaptı. Hâlen Çekya'da yaşayan Meinl, iş insanı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Savcılığa göre bankadan Meinl'e veya onunla bağlantılı bir danışmanlık şirketine yaklaşık 26 milyon avro tutarında harcırah ve danışmanlık ücreti ödendi.

Yetkililer, bu ödemelerin hukuka uygun olup olmadığını ve bankanın mali kaynaklarının usulsüz biçimde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

Bankanın hisseleri 23 milyon avro ucuza satılmış olabilir

Soruşturmadaki bir başka iddia, Meinl Bank'ın kahve sektöründeki iştirak hisselerinin satışına ilişkin.

Savcılık, söz konusu hisselerin gerçek değerinin yaklaşık 23 milyon avro altında bir fiyatla, bankanın dolaylı sahiplerinden birine bağlı şirkete satıldığından şüpheleniyor.

Ayrıca bankayla bağlantılı yabancı şirketlere ekonomik açıdan savunulamayacak krediler verildiği öne sürülüyor.

Savcılık, bu işlemlerle bankanın zarara uğratılmış ve alacaklıların haklarının zedelenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Antigua'daki bankadan 80 milyon avro aktarımı iddiası

Dosyanın en dikkat çekici bölümünü, Meinl Bank'ın Karayipler'deki Antigua iştirakine ait varlıklar oluşturuyor.

Savcılığın açıklamasına göre 80 milyon avroya varan tutarda para ve menkul kıymetin zimmete geçirilmiş olabileceği araştırılıyor.

İddiaya göre banka yöneticileri, Antigua'daki iştirake ait mevduatları ve menkul kıymetleri, Viyana merkezli Meinl Bank'ın değersiz veya son derece riskli kredi alacaklarıyla değiştirdi.

Bu işlemlerin bankanın bilançosunu olduğundan daha iyi göstermek amacıyla gerçekleştirildiğinden şüpheleniliyor.

Eski banka patronunun iki taşınmazına el konuldu

Soruşturma yalnızca bankanın hesaplarıyla sınırlı değil. Savcılık, Julius Meinl'in alacaklıların eline geçmesini önlemek amacıyla bazı kişisel varlıklarını gizlemiş olabileceğinden de şüpheleniyor.

Bu kapsamda Viyana'nın Döbling bölgesi ile Steiermark eyaletinde bulunan iki taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi.

Savcılığa göre Meinl, bankanın eski yatırım faaliyetlerinden ve iflasından kaynaklanan milyonlarca avroluk tazminat taleplerinden kaçınmak amacıyla söz konusu varlıkları alacaklılardan uzak tutmaya çalışmış olabilir.

Viyana Ceza Mahkemesi, savcılığın talebi üzerine iki taşınmaza el konulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme 11 milyon avroyu geri ödemesine karar vermişti

Meinl hakkındaki mali anlaşmazlıklar yeni soruşturmayla başlamadı.

Der Standard'ın daha önceki haberine göre bankanın iflas yöneticisi, Meinl'e yapılan bazı ödemelerin geri alınması amacıyla hukuk davası açmıştı.

Avusturya Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 11 milyon avronun faiziyle birlikte geri ödenmesine hükmetti.

Ancak Meinl, mahkeme kararına rağmen parayı geri ödemedi.

Eski banka yöneticisi, kendisinin de bankadan alacağı bulunduğunu ve Avusturya'da haczedilebilecek herhangi bir mal varlığına sahip olmadığını savundu.

Meinl, daha önce yaptığı savunmada danışmanlık ücretlerinin makul olduğunu ve faaliyetleri sayesinde bankanın varlıklarını en az 37 milyon avro artırdığını ileri sürmüştü.

Eski banka müdürü ABD'de de yargılanıyor

Soruşturmanın bir diğer önemli ismi, Julius Meinl'den sonra bankanın başına geçen Peter Weinzierl.

Weinzierl, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'in uluslararası yolsuzluk skandalıyla bağlantılı mali işlemler nedeniyle ABD'de de yargılanıyor.

ABD makamları, Odebrecht bağlantılı yasa dışı para transferlerinin Viyana'daki Meinl Bank ve Karayipler'deki Meinl Bank Antigua üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürüyor.

Weinzierl, ABD'deki davada suçunu kabul ederek yetkililerle iş birliği yapmaya başladı.

Mahkemenin 24 Kasım'da ceza miktarını açıklaması bekleniyor. Eski banka yöneticisi beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Avusturya savcılığı da Odebrecht bağlantılı işlemleri ayrı bir soruşturma kapsamında inceliyor. Weinzierl'in ABD'deki suç kabulü, Avusturya'daki soruşturmada suçlu olduğu anlamına gelmiyor.

600 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı

Meinl Bank soruşturması, yıllar süren incelemelerin ardından yeni bir aşamaya ulaştı.

Savcılık, bankanın eski yöneticileri tarafından gerçekleştirilen karmaşık mali işlemleri değerlendirmek için mahkeme bilirkişisinden rapor aldı.

Hazırlanan raporun 600 sayfadan uzun olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında eski yöneticilerin yanı sıra bankanın üç eski denetim kurulu üyesi de inceleniyor.

Şüphelilerden en az birinin soruşturmanın aydınlatılması için yetkililerle iş birliği yaptığı bildirildi.

Der Standard, Julius Meinl'in avukatı Rudolf Mayer ve Peter Weinzierl'in avukatı Christoph Dunst'tan açıklama istedi. Ancak iki avukat da sorulara yanıt vermedi.

İflas yöneticisi: Yıllardır bunun için çalışıyoruz

Soruşturmanın başlamasında bankanın iflas yöneticisi Georg Freimüller'in yaptığı iki suç duyurusu önemli rol oynadı.

Avukat Richard Soyer tarafından hazırlanan başvurular, Mart 2025 ve Nisan 2026'da savcılığa iletildi.

Freimüller, yıllar süren araştırmalar sonucunda ortaya çıkardıkları iddiaların artık ceza soruşturmasına konu olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

İflas yöneticisi, bankadan geriye kalan varlıkları tespit etmek ve alacaklıların mümkün olduğunca fazla para geri almasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

2019 yılında Anglo Austrian AAB adını alan Meinl Bank, bankacılık lisansının iptal edilmesinin ardından 2020'de iflas etmişti.

Altı yıldır süren iflas işlemleri sırasında ortaya çıkan şüpheli para transferleri ve mal varlığı işlemleri, Avusturya'nın önemli bankacılık soruşturmalarından birine dönüştü.

Savcılık henüz soruşturmayı tamamlamadı. Eski yöneticilerin haklarında iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceği ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.