Fransa, İsrail, İspanya'da kara para aklama ağı çökertildi

Fransa'da düzenlenen büyük bir polis operasyonunda, İsrail, İspanya ve Fransa arasında faaliyet gösteren bir dolandırıcılık ve kara para aklama ağı çökertildi. Fransız polisi, çetenin yenilenebilir enerji yatırımları adı altında sahte projeler sunduğunu ve bu şekilde yatırımcılardan büyük meblağlar topladığını açıkladı.  

Çetenin merkezi Tel-Aviv'de

Operasyon sırasında, çetenin İsrail’in başkenti Tel-Aviv’den yönetildiği ve dijital platformlar ile hayali şirketler aracılığıyla faaliyet gösterdiği tespit edildi. Polis, çetenin izlediği yöntemleri belirleyerek, büyük bir soruşturma başlattı.  

Sahte evrak ve yüksek meblağlar ele geçirildi

Polis, operasyon sırasında önemli miktarda nakit, lüks saatler ve çok sayıda mücevher ele geçirdi. Ayrıca sahte evraklar, kredi ve banka kartları bulundu. Soruşturmalar sonucunda yaklaşık 4 milyon avro değerinde finansal işlem ve 130 milyon dolar değerinde kripto para akışı tespit edildi.  

Sahte sözleşme ve bankaların hızlı müdahalesi

Olay, bir iş adamının yatırım vaadiyle 1,5 milyon avro değerinde sahte sözleşme imzalamasıyla gündeme geldi. Bankaların hızlı müdahalesiyle ise 250 bin avro değerinde para akışı engellendi.