Sahte banka ağına 7 yıla kadar ceza

Hollanda’da internet ve telefon üzerinden dolandırıcılık yapan üç genç sanık, 3 ila 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların çok sayıda kişiyi banka görevlisi gibi davranarak dolandırdığını ve mağdurlardan yüz binlerce avro topladığını belirtti.

Soruşturma kapsamında 2024’ün sonunda Hollandalı ve Belçikalı şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlılardan bazılarının, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kurdukları lüks yaşamı sosyal medyada sergilediği ortaya çıkmıştı.

Rotterdam merkezli dolandırıcılık ağı

Mahkemenin değerlendirmesine göre üç Hollandalı sanık, kimlik avı ve sahte banka yardım masası yöntemiyle işleyen profesyonel bir dolandırıcılık ağı kurdu. Hollanda’daki dava Rotterdam’da görüldü. Diğer sanıklar ise Belçika’da yargılandı.

Şebeke, ellerindeki potansiyel mağdur listelerine oltalama e-postaları gönderdi. Bu e-postalar, insanları bankalara aitmiş gibi görünen sahte internet sitelerine yönlendirdi. Mağdurlar bu sitelerde giriş yaptığında dolandırıcılar devreye giriyor, telefonla arayıp çeşitli işlemler yaptırıyordu.

Bu adımların ardından hesaplar boşaltılıyor, aktarılan para da hazır bekleyen kişiler tarafından bankamatiklerden nakit olarak çekiliyordu.

“Profesyonel dolandırıcılık şirketi” gibi çalıştılar

Mahkeme, Hollandalı grubun adeta profesyonel bir dolandırıcılık şirketi gibi çalıştığını belirtti. Dinlenen telefon görüşmelerine göre örgütün bir telefon ekibi, mağdurlardan banka kartlarını alan ayrı bir toplama ekibi, geçici banka hesapları sağlayan paravan kişiler ve dolandırıcılar için ayarlanan çalışma alanları vardı.

Ana sanığın, telefon dinlemelerinde kendisi için çalışan yaklaşık 100 arayıcıdan söz ettiği aktarıldı. Şebekenin Rotterdam’daki lüks konut kulelerinden faaliyet yürüttüğü, dolandırıcılığın sabah 08.00’den gece 23.00’e kadar sürdüğü kaydedildi.

Baş sanığa 7 yıl hapis

Davanın baş sanığı 7 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, bu kişinin daha önce de dolandırıcılıktan hüküm giydiğini ve hapis cezasını göze alarak hareket ettiğini belirtti. Dinlenen bir telefon görüşmesinde sanığın, “Biz hapis yatmaktan ders almıyoruz” dediği aktarıldı.

Baş sanığın sağ kolu olarak görülen ikinci sanık ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç örgütünde daha sınırlı rol oynadığı belirtilen üçüncü sanık 3 yıl ceza aldı. Bu cezanın 1 yılı ertelendi.

Mağdurlara küçümseyici sözler

Soruşturma dosyasına giren telefon kayıtları, şebekenin mağdurlara yaklaşımını da ortaya koydu. Sanıklardan birinin, telefonu açık olan mağdur için aşağılayıcı ifadeler kullandığı belirtildi.

Mahkemeye göre sanıklar, dolandırıcılıktan elde ettikleri paranın önemli bölümünü kripto paraya çevirdi. Toplamda yaklaşık 2 milyon avronun aklandığı tespit edildi.

Mağdur sayısı bilinmiyor

Mahkeme, dosyada çok sayıda mağdur bulunduğunun açık olduğunu ancak kesin sayının belirlenemediğini belirtti. Telefon kayıtlarına göre şebekenin yaklaşık 4 yıldır faaliyette olduğu değerlendiriliyor.

Karar, Hollanda’da dijital dolandırıcılık ağlarına karşı açılan son dönemin en dikkat çekici davalarından biri olarak görülüyor.