Samsung telefon alanlar dikkat! 1 milyon cihazla ilgili sahtecilik şüphesi...

Avrupa'da sahte cep telefonu ticareti ve milyonlarca avroluk vergi kaçakçılığı şüphesiyle büyük bir operasyon başlatıldı. Operasyonun merkezinde Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) bulunuyor.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak araştırmasına göre polis, gümrük ve vergi ekipleri 19 ülkede yaklaşık 160 noktada arama yaptı. Soruşturma kapsamında yedi şüpheli daha önce gözaltına alındı.

Düsseldorf'ta ise Avrupa Savcılığı'nın talimatıyla 43 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Oleksiy S. yakalandı. S. ile Moldovalı Eugen R.'nin çok sayıda şüpheliyle birlikte bir suç örgütü kurduğu öne sürülüyor.

Eski parçaları 'sıfır Samsung' diye sattıkları iddia edildi

Soruşturma belgelerine göre şüphelilerin 2017'den bu yana eski cep telefonu parçalarından cihazlar üreterek bunları internette fabrikadan yeni çıkmış Samsung telefonları gibi sattıkları iddia ediliyor.

Kullanılmış parçaların Asya ve Arap ülkelerinden toplandığı, Dubai ve Hong Kong'daki atölyelerde temizlenerek yeniden birleştirildiği belirtiliyor. Telefonların daha sonra yeni kutulara konulduğu ve profesyonel biçimde mühürlendiği öne sürülüyor.

Cihazların dışarıdan bakıldığında gerçek Samsung modellerinden ayırt edilmesinin son derece güç olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 1 milyon telefon satılmış olabilir

Yetkililerin tahminine göre şebeke bugüne kadar yaklaşık 1 milyon telefonu internet üzerinden sattı. Satışların önemli bölümünün Amazon gibi platformlar üzerinden yapıldığı, müşterilerin çoğunun ise Almanya'da bulunduğu belirtiliyor.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler 2017'den bu yana en az 300 milyon avro ciro elde etmiş olabilir.

Şebekenin Avrupa'ya ayda 10 bin ile 20 bin arasında telefon getirdiği de dinlemeye takılan görüşmelerden elde edilen bilgiler arasında.

Krefeld'deki depoda binlerce telefon

Operasyon kapsamında Krefeld'de bir depoya da baskın düzenlendi. Şebekenin binlerce şüpheli telefonu burada tuttuğu öne sürülüyor.

Soruşturmaya göre telefonlar önce Hollanda üzerinden Avrupa Birliği'ne sokuluyordu. Malların daha sonra Doğu Avrupa ülkelerine gönderileceği bildirilerek ithalat sırasında ödenmesi gereken vergilerin ertelenmesi sağlanıyordu.

Ancak telefonların gerçekte Doğu Avrupa'ya gitmediği, doğrudan Almanya'ya gönderildiği iddia ediliyor. Şebekenin izini kaybettirmek için paravan şirketler ve karmaşık para transferleri kullandığı belirtiliyor.

24 milyon avroluk vergi kaçakçılığı şüphesi

Savcılığın üzerinde durduğu ikinci büyük suçlama ise vergi kaçakçılığı. Şüphelilerin yalnızca Almanya'da en az 24 milyon avroluk vergi kaçırmış olabileceği tahmin ediliyor.

Telefonların farklı şirketler arasında yalnızca kâğıt üzerinde el değiştirdiği, böylece hem ithalat hem de satış sırasında ödenmesi gereken KDV'nin sistematik olarak kaçırıldığı öne sürülüyor.

Müşteriler şikâyet etmiş

Şüpheli şirketlerden biri olan 'FBA Services B.V.' hakkında internette daha önce de dikkat çekici müşteri yorumları yapıldığı ortaya çıktı.

Bazı müşteriler satın aldıkları telefonların yeniden başlatma sorunları yaşadığını ve Samsung üzerinden yaptıkları cihaz kontrolünde ürünlerin yeni olmadığının ortaya çıktığını yazdı. Bazı müşteriler ise Almanya modeli olarak satılan telefonların Hindistan pazarı için üretilmiş cihazlar olduğunu belirtti.

Buna rağmen şirketin eylül ayı sonunda Amazon'daki değerlendirme puanı 5 üzerinden 4,3'tü.

Lüks otomobil ve milyonluk ev

Soruşturma belgelerine göre şüphelilerin elde ettikleri yüksek gelirleri lüks harcamalarda kullandıkları da değerlendiriliyor.

Oleksiy S.'nin bir emlakçıyla yaptığı görüşmede ev satın almak için 3 milyon avroluk bütçeden söz ettiği belirtiliyor. Eugen R.'nin ise değeri 400 bin avroyu aşan bir Rolls-Royce Cullinan Black Badge kullandığı öne sürülüyor.

Soruşturma isimsiz ihbarla başladı

Dosyanın ortaya çıkmasında kimliği bilinmeyen bir muhbirin önemli rol oynadığı belirtildi. WDR, NDR ve SZ'nin ulaştığı belgelere göre muhbir geçen yıl önce bir lojistik şirketini, ardından Essen Gümrük Soruşturma Dairesi'ni şebeke konusunda bilgilendirdi.

İhbarın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma, olayın birden fazla ülkeye uzanması nedeniyle Avrupa Savcılığı'na devredildi. Soruşturma devam ediyor.